Somos especialistas en
Sagrilaft
Contamos con profesionales especializados que te asesorarán en el cumplimiento.
Asesorías especializada en SAGRILAFT, SARLAFT, GAFILAT, PTEE, entre otras.
Comprendemos el alcance de los riesgos transnacionales que el mundo actual presenta en materia de lavado de activos, financiación del terrorismo y transparencia empresarial. En este sentido, apoyándonos en sólidos profesionales de diversas áreas del conocimiento, realizamos profundos diagnósticos de detección de riesgos, diseño e implementación de dinámicas herramientas de autocontrol y cumplimento de normas legales.
Estamos actualizados con la normativa vigente
Nos mantenemos al día en el estudio de las estructuras legales de sistemas y programas como SAGRILAFT, SARLAFT, GAFILAT, PTEE, entre otras.
Hacemos acompañamiento en actuaciones y procedimientos ante las entidades regulatorias como la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
“Adicionalmente, ofrecemos servicios de provisión de Oficial de Cumplimiento a través de profesionales multidisciplinarios, idóneos y especializados en este campo.”