Somos especialistas en
Compliance + ESG
Gobernanza Corporativa, Cumplimiento y sostenibilidad
SAGRILAFT, SARLAFT, PTEE y Compliance + ESG
Fortalecemos estructuras empresariales para operar con transparencia, solidez y proyección internacional en las siguientes áreas:
- Gobierno corporativo
- Gestión de riesgos regulatorios
- Protocolos societarios y acuerdos entre socios
- Buenas prácticas empresariales
Comprendemos la complejidad de los riesgos transnacionales
En 8 LEGAL comprendemos la complejidad de los riesgos transnacionales asociados al lavado de activos, la financiación del terrorismo y los desafíos actuales de transparencia y cumplimiento corporativo.
En este contexto, contamos con un equipo multidisciplinario de profesionales que nos permite realizar diagnósticos integrales para la identificación y gestión de riesgos, así como diseñar e implementar sistemas robustos de autocontrol, prevención y cumplimiento normativo, alineados con las mejores prácticas internacionales y con los marcos regulatorios aplicables.
Nuestro enfoque busca fortalecer la gobernanza corporativa, proteger la reputación empresarial y asegurar operaciones transparentes y sostenibles en entornos locales e internacionales.
Estamos actualizados con la normativa vigente
Nos mantenemos permanentemente actualizados en el análisis y aplicación de las estructuras regulatorias y de cumplimiento relacionadas con sistemas y programas de prevención como SAGRILAFT, SARLAFT, GAFILAT y PTEE, entre otros marcos normativos nacionales e internacionales orientados a la gestión integral de riesgos.
Acompañamos a las empresas en actuaciones, requerimientos y procedimientos ante autoridades regulatorias, incluyendo la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera de Colombia y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), brindando soporte estratégico y jurídico para asegurar el cumplimiento normativo y la adecuada gestión de riesgos reputacionales y legales.
Adicionalmente,
ofrecemos servicios de provisión de Oficial de Cumplimiento
A través de profesionales multidisciplinarios altamente calificados y especializados en materia de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo, transparencia corporativa y gestión de riesgos, garantizando independencia, rigurosidad técnica y alineación con las mejores prácticas de cumplimiento corporativo.
Nuestra metodología ESG:
- Diagnóstico profundo
- Diseño estructural
- Implementación estratégica
- Cultura organizacional
- Precisión jurídica
- Visión empresarial
- Impacto sostenible
La estabilidad institucional es clave para la expansión global.
